Koosteet hallituksen kokouksista

Koosteet hallituksen kokouksista 23.1. ja 27.2.2025

31.3.2025

Hallituksen kokous 23.1.2025

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Vakuutuskilpailutuksen hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi ja sopimus allekirjoitetaan valituksi tulleiden vakuuttajien kanssa.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n toimitusjohtaja Juha Hakavuori vieraili hallituksen kokouksessa. Hakavuori esitteli hallitukselle Kaupunkiliikenteen ajankohtaisia asioita. Hallitukselle esiteltiin myös Kaupunkiliikenne-yhteistyön ajankohtaiset hankinta-asiat.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron asemien matkustajamääriä vuodelta 2024. Talousasioista käytiin läpi tilinpäätöksen ja tilintarkastuksen tilannetta ja aikataulua. Henkilöstöasioista esiteltiin yhteenveto viimeisimmän henkilöstökyselyn tuloksista.

Seuraava hallituksen kokous on 27.2.2025.

Hallituksen kokous 27.2.2025

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia asioita. Metka-hankkeen (Metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen-hanke) viimeiset neuvottelukierrokset on pidetty helmikuussa. Helsingin puolella sijaitsevien metron tarvitsemien maanalaisten tilojen lunastustoimitusten käynnistämistä valmistelaan. Aiemmin kaupunki on toteuttanut maanalaisten käyttöoikeuksien hankkimisen pääosin rasitesopimuksilla kiinteistöjen kanssa. Espoon puolella lunastustoimitukset on lähes saatettu valmiiksi Ruoholahti–Matinkylä välillä, ja menettely on vielä kesken Matinkylä–Kivenlahti-osuudella. Länsimetro on käynnistänyt rekrytoinnin kiinteistöjen ylläpidon ja talotekniikan asiantuntijan tehtävään.

Hallitukselle esiteltiin Espoon kaupunkitekniikan konsulttipalveluiden puitesopimuksia koskevaa hankintaa. Espoon kaupunki on kilpailuttanut asiantuntijapalveluiden puitesopimuksia kaudelle 2025–2028, ja Länsimetro on liittynyt mukaan hankintaan. Espoo on tehnyt hankintapäätöksen 20.12.2024, joka on lainvoimainen. Hallitus päätti valtuuttaa (vt.) toimitusjohtajan allekirjoittamaan puitesopimukset valittujen toimittajien kanssa.

Hallitukselle esiteltiin tiedoksi Länsimetron hallinnoinnin ja ylläpidon tilannetta sekä investointien toteumaa ajalta Q3–Q4/2024. Samalla käytiin läpi riskienhallinnan katsaus.

Seuraava hallituksen kokous on 3.4.2025.

Lisätietoja
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Matias Johansson, puh. 040 590 0313

Koosteet hallituksen kokouksista 30.10., 28.11. ja 19.12.2024

27.1.2025

Hallituksen kokous 30.10.2024

Hallitukselle raportoitiin kokouksen alussa ajankohtaisia asioita. Metkan junakulunvalvonnan ja radioverkkohankinnan seuraavan alustavan tarjouspyyntövaiheen aineistot oli julkaistu. Länsimetro valmistelee vakuutusten kilpailutusta. Länsimetron sisäisten tavoitteiden valmistelu vuotta 2025 varten oli aloitettu.

Hallitukselle esiteltiin paloilmoittimien näytteenottoilmaisin projektin tilannetta. Rakennustöiden edetessä oli ilmennyt muutamia lisätyötarpeita, joiden vuoksi aiemmin päätettyä hankintavaltuutta oli korotettava. Hallitus päätti korottaa hankintavaltuuden esitetyn mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin sähkö- ja teletöiden puitesopimushankinnan tilannetta. Hankinta on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n, HKL:n, Sammalvuoren Metrovarikko Oy:n ja Länsimetro Oy:n yhteinen hankinta. Tarjousten vertailuvaiheessa oli havaittu tarjouspyynnössä olleita virheitä ja epäselvyyksiä, joita ei voitu korjata. Hankinta tuli tämän vuoksi keskeyttää ja julkaista uusi tarjouspyyntö korjattuna. Hallitus päätti keskeyttää hankinnan esityksen mukaisesti.

Hallituksen kokous 28.11.2024

Kokouksen alussa käsiteltiin lyhyesti ajankohtaisia asioita. Vakuutushankinnan hankintailmoitus oli julkaistu ja tarjoajien lisäkysymykset saatu.

Hallitukselle esiteltiin Virve-radioverkon ylläpitopalveluhankintaa. Virve-verkko on käytössä koko metrolinjalla. Se toimii liikenteenohjauksen ja metrokuljettajien sekä valvomopalveluiden ja kenttähenkilöstön ensisijaisena kommunikointikanavana. Suomen Erillisverkot Oy on Suomen valtion kokonaan omistama voittoa tavoittelematon yhtiö, joka toimittaa Virve-radioverkkopalvelua yksinoikeudella. Hankinta tulee tehdä Erillisverkoilta erityisalojen hankintalain suorahankintaperusteella. Hallitus päätti hyväksyä Virve-radioverkon ja antennipiirien ylläpitopalveluiden suorahankinnan esitetyillä perusteilla.  Hallitus valtuutti (vt.) toimitusjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen esitetyillä pääehdoilla.

Hallitukselle esiteltiin metroradan huoltopalveluiden hankintaa. Hankinta on jaettu kahteen osa-alueeseen: Osa-alue 1: Kallio- ja tunnelirakenteen kunnossapito sekä muut radan avustavat työt ja osa-alue 2: Metroradan kiskopyöräkurottajapalvelut. Hankinta on Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n, HKL:n, Sammalvuoren Metrovarikko Oy:n ja Länsimetro Oy:n yhteinen. Hallitus päätti valita kilpailutuksen osa-alueeseen 1 Kallio- ja tunnelirakenteen kunnossapito sekä muut radan avustavat työt: Elimäen Huoltopalvelu Ky. Hallitus päätti sulkea Lauttasaaren Huolto Oy:n ja Rakennusliike Kasopa Oy:n tarjouskilpailusta, koska tarjoajat eivät täyttäneet soveltuvuusvaatimuksia. Hallitus päätti sulkea GRK Suomi Oy:n ja Konepalvelu Ercko Oy:n tarjoukset tarjousvertailusta, koska tarjoukset eivät olleet tarjouspyynnön mukaisia.  Hallitus päätti valita kilpailutuksen osa-alueeseen 2 Metroradan kiskopyöräkurottaja palvelut: Elimäen Huoltopalvelu Ky ja Konepalvelu Erkco Oy. Hallitus valtuutti (vt.) toimitusjohtajan allekirjoittamaan hankintasopimukset kilpailutuksen voittaneiden tarjoajien kanssa.

Hallitukselle esiteltiin hankintojen keskeyttämiseen liittyvää päätösvaltuusasiaa. Hallitus valtuutti (vt.) toimitusjohtajan päättämään hankintojen keskeyttämisestä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1398/2016, erityisalojen hankintalaki) 116 § mukaisesti hankinnan arvosta riippumatta ehdolla, että hallitus ei ole vielä tehnyt kyseiseen hankintamenettelyyn liittyen päätöksiä.

Hallitukselle esiteltiin paloilmoitinjärjestelmän huoltosopimushankintaa. Markkinakartoituksesta saadun palautteen perusteella palvelun voi toimittaa vain yksi toimija. Hankinnalle on erityisalojen hankintalain mukainen suorahankintaperuste. Hallitus päätti hyväksyä paloilmoitinjärjestelmien huollon ja ylläpidon sekä linjalämpöilmaisinjärjestelmien päivityksen suorahankinnan esitetyillä perusteilla. Hallitus valtuutti (vt.) toimitusjohtajan allekirjoittamaan palvelusopimuksen esitetyillä pääehdoilla valitun toimittajan kanssa.

Hallitukselle esiteltiin sähkö- ja teletöiden puitesopimushankinnan tilannetta, josta hallitus oli tehnyt keskeytyspäätöksen edellisessä kokouksessa. Varsinaisen kilpailutuksen asiakirjojen viimeistely oli vielä kesken, minkä vuoksi hallitus päätti jatkaa väliaikaista sopimusta valittujen toimittajien kanssa,  kunnes varsinainen kilpailutus on valmis.

Talousasioista hallitukselle esiteltiin Kaupunkiliikenteen ylläpidon seurantaa ja Länsimetron budjetin 2025 valmistelun tilannetta.

Kokouksen lopuksi hallitukselle esiteltiin tiedoksi muutamia henkilöstöasioita.

Hallituksen kokous 19.12.2024

Kokouksen alussa esiteltiin ajankohtaisia asioita. Vakuutuskilpailutukseen on saatu tarjoukset.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro-konsernin budjettia 2025. Hallitus hyväksyi budjetin esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin vakuutuskilpailutuksen tarjoukset. Hallitus päätti valita seuraavat hinnaltaan halvimman tarjouksen jättäneet vakuuttajat vakuutuslajikohtaisesti vakuutuskaudelle 3.2.2025-2.2.2026:

  • Omaisuus- ja keskeytysvakuutus: LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö
  • Toiminnan- ja tuotevastuuvakuutus sisältäen oikeusturvavakuutuksen: If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike
  • Ympäristövahinkovakuutus: AIG Europe S.A. Sivuliike Suomessa
  • Hallitus valtuutti vt. toimitusjohtajan allekirjoittamaan vakuutussopimukset valituksi tulleiden vakuuttajien kanssa.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy vt. toimitusjohtaja Matias Johansson, puh. 040 590 0313

Koosteet hallituksen kokouksista 28.8. ja 26.9.2024

6.11.2024

Hallituksen kokous 28.8.

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita. Aalto-yliopiston ja Matinkylän metroasemien sisäänkäynneillä kesän aikana käynnissä olleet paloilmaisimien ja valaistuksen huoltotyöt ovat edenneet hyvin. Metkan radioverkko ja junakulunvalvonnan hankintojen neuvotteluvaiheet ovat käynnissä ja aineistoja valmistellaan seuraavaa alustavaa tarjouspyyntökierrosta varten. Länsimetro on aloittanut vakuutusten kilpailutusten valmistelun. Espoon kaupunki on kilpailuttamassa joukon asiantuntijapalvelupuitesopimuksia, ja Länsimetro on liittynyt mukaan tähän hankintaan.

Länsimetro ja Kaupunkiliikenne ovat kehittäneet ja tiivistäneet yhteistyötä hankinta- ja sopimusasioissa. Hallitukselle esiteltiin uuden käytännön mukaista prosessia liittyen hankintojen valmisteluun, kilpailutuksiin ja sopimusvaiheeseen.

Hallitukselle esiteltiin VLD (Voltage Limiting Device) investoinnin hankesuunnitelma. Hankkeen tarkoituksena on parantaa Länsimetron asemien sähkönjakelun toimintavarmuutta ja käyttöturvallisuutta. Hallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja valtuutti samalla vt. toimitusjohtajan tilaamaan hankesuunnitelman toteuttamisen vaatimat työt.

Hallitukselle esiteltiin sähkötilojen vuotovesisuojauksen parantamiseen liittyvä hankesuunnitelma. Hankkeen tarkoituksena on entisestään parantaa kallioperästä tulevien vesivuotojen ohjausta. Hallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja valtuutti samalla vt. toimitusjohtajan tilaamaan hankesuunnitelman toteuttamisen vaatimat työt.

Hallitukselle esiteltiin poistumistievalaisinten uusimisen hankesuunnitelma. Hankkeessa vaihdetaan Länsimetron Ruoholahti-Matinkylä-osuudella käytössä olleet poistumistievalaisimet loisteputkista nykyaikaisempiin LED-valaisimiin. Hallitus hyväksyi hankesuunnitelman ja valtuutti samalla vt. toimitusjohtajan tilaamaan hankesuunnitelman toteuttamisen vaatimat työt.

Länsimetro Oy:n hallinnon ja omistamisen puolivuotisraportti oli valmistunut ja se käytiin kokouksessa läpi pääkohtien osalta.

Talousasioista hallitukselle esiteltiin tiedoksi vuoden 2024 ennuste, hallintovastikkeen välikatsaus ja yhtiön rahoitustilanne.

Seuraava hallituksen kokous on 26.9.

Hallituksen kokous 26.9.

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita. Koivusaaren alueen kehittämisen ryhmä kokoontuu syyskuun lopussa ja Koivusaaren metroaseman läntisen sisäänkäynnin hankesuunnitelmaa on tarkoitus esitellä Helsingin kaupungille, HSL:lle ja HKL:lle lokakuun alussa. Talousasioita on valmistelussa ja vielä syksyn aikana tulossa ovat 10-vuotisennusteen valmistelu, vuoden 2025 budjetointi ja varsinaista tilintarkastusta edeltävä välitilintarkastus marraskuussa.

Hallitukselle esiteltiin hissien- ja liukuportaiden huoltosopimuksen kilpailutuksen lopputulos ja hankintapäätöksen perusteet. Hallitus päätti valita Länsimetron osalta toimittajaksi tarjouskilpailun voittaneen yrityksen KONE Hissit Oy:n.

Kokouksessa käytiin läpi Länsimetron tytäryhtiöiden tilannekatsaus.

Seuraava hallituksen kokous on 30.10.

Koosteet hallituksen kokouksista 25.4., 29.5. ja 20.6.

5.8.2024

Hallitus 25.4.2024

Hallitus päätti Länsimetro Oy:n vastikelaskelmasta vuodelle 2024 ja päätti esittää yhtiökokoukselle, että vastikkeita peritään seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka esitetyn vastikelaskelman mukaisesti. Hallitus päätti kutsua varsinaisen yhtiökokouksen koolle 30.5.2024.

Hallitus 29.5.2024

Hallitukselle esiteltiin ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita.

Hallitukselle esiteltiin eri vaihtoehtoja Länsimetron energiatehokkuuden kehittämiseksi. Hallitus päätti, että Keilaniemen metroasemalle toteutetaan osa esitetyistä energiatehokkuustoimista. Muihin esitettyihin vaihtoehtoihin palataan tarpeen mukaan myöhemmin.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron ylläpidossa tarvittavan sähkö- ja teletöiden puitesopimuksen sisältöä. Hallitus päätti valtuuttaa vt. toimitusjohtajan allekirjoittamaan sähkö- ja teletöiden väliaikaisen sopimuksen. Väliaikainen sopimus on voimassa siihen saakka, kunnes varsinainen kilpailutus on saatu päätökseen.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron toisen vaiheen rakentamisen takuuasioiden ja takuutarkastuskierrosten havaintojen tilannetta. Takuutarkastuskierrokset on pääosin pidetty.

Hallitukselle esiteltiin tiedoksi Koivusaaren alueen kehityssuunnitelmia ja niiden vaikutusta Koivusaaren metroaseman toisen sisäänkäynnin rakentamiseen sekä Länsimetron omistamaan huoltotunneliyhteyteen.

Hallitukselle esiteltiin tiedoksi Länsimetron ja Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n yhteistyön kehittämistä etenkin yhteisten hankintojen prosessin osalta.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 20.6. ennen kesätaukoa.

Hallituksen kokous 20.6.2024

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita.

Hallitukselle esiteltiin länsimetron ensimmäisen rakennusvaiheen huoltotunneleiden fibro-kannakointien uusimistarvetta. Hallitus päätti hyväksyä päätösesityksen ja uusimista koskevan hankesuunnitelman. Hallitus valtuutti vt. toimitusjohtajan tilaamaan tarvittavat hankinnat hankesuunnitelman mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin uudestaan länsimetron ensimmäisessä vaiheessa rakennetun osuuden paloilmoittimien näytteenottoilmaisimiin liittyvää uusimisprojektia. Työ tehdään Otaniemen ja Matinkylän metroasemien sisäänkäynneillä. Hankesuunnitelma on tarkentunut ja urakoitsijoilta on saatu tarkemmat tarjoukset, minkä vuoksia aiemmin päätettyä hankintavaltuutta oli tarpeen päivittää. Hallitus päätti korottaa valtuutta esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin tiedoksi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n Länsimetrolle toteuttaman ylläpidon kustannustoteumaa ajalta 1-4/2024. Muista talousasioista hallitukselle esiteltiin tiedoksi yhtiön maksuvalmiuden tilanne ja ennuste loppuvuodelle.

Hallitukselle esiteltiin tiedoksi Länsimetrossa käynnissä olevien merkittävimpien investointihankkeiden tilanne. Palorullaovien kehittäminen on käynnissä ja etenee suunnitellusti. Koivusaaren läntisen sisäänkäynnin valmisteluvaihe on käynnissä. Hankkeen aloitus riippuu ympäröivän rakentamisen aikataulusta. Kivenlahden läntisen sisäänkäynnin rakentamisen valmistelu ja urakkaneuvottelut ovat myös käynnissä. Hankkeen aloitus riippuu ympäröivän rakentamisen aikataulusta.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 28.8.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy vt. toimitusjohtaja Matias Johansson, puh. 040 590 0313

Koosteet hallituksen kokouksista 24.1., 30.1., 7.3. ja 27.3.

30.4.2024

Hallitus 24.1.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Metka-hankkeen osana uusittavan radioverkkohankinnan tarjouskilpailun tarjousvertailu. Esityksen perusteella hallitus päätti hyväksyä seuraavat osallistumishakemuksen jättäneet ja soveltuvuusvaatimukset täyttäneet kolme ehdokasta mukaan osallistumaan 49H22 hankintamenettelyn neuvotteluvaiheeseen:

  • Elisa Oyj
  • Ryhmittymä MetroTrust Networks DNA & Edzcom Alliance
  • Telia Finland Oyj

Asian esitteli hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n kanssa, jotka ovat tehneet vastaavat hankintapäätökset.

Kivenlahden metroaseman yhteydessä on tarpeen päivittää pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen aluetta. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan Kivenlahden huoltoporrasalueen pitkäaikaisen maanvuokrasopimuksen Espoon kaupungin kanssa vastaavin ehdoin kuin muutkin pitkäaikaiset Espoon kaupungin kanssa tehdyt maanvuokrasopimukset.

Länsimetron varavoima- ja sähköpääjakelun tilatiedot on tarpeen liittää etävalvontaan poikkeustilojen varmempaa hallintaa varten. Hallitus päätti esittelyn jälkeen hyväksyä hankesuunnitelman ja valtuuttaa toimitusjohtaja päättämään ja tilaamaan hankesuunnitelman mukaiset hankinnat.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n riskienhallinnan vuosiraportti ja kerrottiin viime kokouksessakin esillä olleesta Sammalvuoren varikkoyhtiön liiketoimintasiirron tilanteesta. Kokouksen lopuksi hallitukselle esiteltiin ajankohtaisia HR-asioita.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen 30.1. Sammalvuoren liiketoimintasiirtoon liittyen ja maaliskuun alussa asiantuntijapalveluhankinnan puitejärjestelyyn liittyen. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 27.3.2024.

Hallitus 30.1.2024

Hallitus päätti viime kokouksessa esitellyn mukaisesti Sammalvuoren liiketoimintasiirron toteutukseen liittyen mitätöidä yhtiön haltuun hankitut V sarjan osakkeet.

Hallitus 7.3.2024

Hallitukselle esiteltiin Helsingin metron liikenteenohjausjärjestelmän ja mobiiliverkon tuen asiantuntijapalvelujen hankinnan puitejärjestelyyn saadut tarjoukset ja niiden vertailu. Hankinnan enimmäisarvo kaikki 11 osa-aluetta yhteen laskettuna on 25 000 000 euroa. Asian esittelijänä toimi hankejohtaja Heikki Viika. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa, joka on tehnyt asiassa oman hankintapäätöksen.

Hallitus päätti valita esitetyn mukaisesti tarjousvertailun paremmuusjärjestyksessä esitetyt toimittajat puitesopimuskumppaneiksi 11 osahankintaan. Tarkemmat perustelut ja lista valituista toimittajista on julkaistu julkisten hankintojen Hilma-kanavassa.

Hallitus 27.3.2024

Kokouksen alussa hallitukselle kerrottiin valmisteilla olevista ajankohtaisia asioita. Länsimetrolla on selvityksessä erilaisia energiatehokkuustoimia. Metkan junakulunvalvontajärjestelmän hankinnan neuvotteluvaihe alkaa ja neuvottelukierrokset käydään huhti- ja toukokuun aikana. Radioverkkohankinnan tutustumiskierrokset ovat käynnissä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro-konsernin tilintarkastuksen tilannetta. Kokouksessa oli kuultavana tilintarkastaja. Hallitus päätti hyväksyä Länsimetro Oy:n tilinpäätöksen ja päätti kutsua koolle yhtiön varsinaisen yhtiökokouksen. Yhtiökokouksen päivämäärä tarkastetaan vielä omistajakaupunkien konsernijaostokäsittelyjen aikataulun mukaan.

Hallitukselle esiteltiin ratageometriamittausten hankinta-asiaa. Mittauksilla on tarkoitus selvittää koko metrolinjan (länsimetro ja kantametro) kunto ja varautua mahdollisiin korjaustarpeisiin ajoissa. Hankinta on kilpailutettu ja tarjousten vertailu on käynnissä. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n kanssa. Hallitus päätti hyväksyä päätösesityksen ratageometriamittausten hankinnasta. Hallitus valtuutti vt. toimitusjohtajan tai toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan tarjouskilpailun voittavalta toimittajalta Länsimetron osuuden ratageometriamittaushankinnat kuitenkin niin, että hankintojen kokonaiskustannus ja tilausvaltuus kolmelle mittauskerralle on enintään 600 000 euroa (alv 0%).

Hallitus käsitteli Länsimetro Oy:n henkilöstöön sovellettavan PALTAn TESin mukaisen palkantarkistuksen vuoden 2024 osalta. Hallitus päätti, että Länsimetro Oy:n työntekijöiden palkkoja korotetaan 1.4.2024 seuraavan palkanmaksukauden alusta PALTAn toimihenkilöitä koskevan työehtosopimuksen neuvottelutuloksen mukaisesti.

Hallitus varautuu pitämään ylimääräisen kokouksen huhtikuun aikana vastikelaskelman käsittelyä varten. Seuraava varsinainen hallituksen kokous on 23.5.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy vt. toimitusjohtaja Matias Johansson, puh. 040 590 0313

Kooste hallituksen kokouksesta 20.12.2023

22.1.2024

Länsimetron hallitus kokoontui 20.12. Kokouksen alussa kerrottiin ajankohtaisia asioita. Lokakuun kokouksessa päätösasiana olleen junakulunvalvontajärjestelmän hankintapäätös oli tullut lainvoimaiseksi kaikkien hankintayksiköiden osalta. Sammalvuoren varikon liiketoimintasiirron valmistelut ovat käynnissä.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren varikon yhtiöittämisen tilannetta ja tarvittavia päätöksiä. Hallitus päätti kutsua ylimääräisen yhtiökokouksen koolle päättämään järjestelyyn tarvittavista toimista. Samalla hallitus päätti osaltaan hyväksyä liiketoimintasiirtoon liittyvät toimet, jotka Länsimetron yhtiökokous oli sen valtuuttanut hyväksymään varsinaisessa yhtiökokouksessaan aiemmin keväällä.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron energiatehokkuuteen liittyviä selvityksiä. Tavoitteena on selvittää eri toteutusvaihtoehtoja, joilla etenkin asemien energiatehokkuutta voidaan kehittää ja näin ollen säästää energiakustannuksia sekä edistää osaltaan esimerkiksi omistajakaupunkien hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumista. Selvitystyötä jatketaan ja mahdollisista energiatehokkuusinvestoinneista päätetään erikseen myöhemmin.

Osana Koivusaaren alueen tulevaisuuden kehitystä esiteltiin hallitukselle Länsimetrolle laadittu hankesuunnitelma uuden läntisen sisäänkäynnin toteuttamiseksi Koivusaaren asemalle. Hankesuunnitelma on pohjana jatkosuunnittelulle ja sille odotetaan vielä omistajakaupunkien ennakkokantaa.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 24.1.2024.

Lisätietoja
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359, etunimi.sukunimi@espoo.fi

Koosteet hallituksen kokouksista 21.6., 23.8., 12.10. ja 25.10.2023

31.10.2023

Hallitus 21.6.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 21.6.2023 Kokouksen alussa kerrottiin tiedoksi ajankohtaisia asioita. Länsimetron toimisto on muuttanut Keilaniemeen kuluneella viikolla.

Hallitukselle esiteltiin Kivenlahden metrokeskushankkeen tilannetta. Länsimetron Kivenlahden aseman toinen eli läntinen sisäänkäynti integroidaan tulevaan kauppakeskukseen. Hallitus päätti antaa toimitusjohtajalle neuvotteluvaltuudet sisäänkäynnin loppuunrakentamista koskevan urakkasopimuksen solmimiseksi.

Hallitukselle esiteltiin metrolinjaan, asemille ja junakalustoon tarvittavan WLAN tekniikan uusimisen hankesuunnitelma. Hanke on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n kanssa. Länsimetro vastaa vain sen maantieteelliselle osuudelle sijoitettavien laitteiden ja työn kustannuksista. Hallitus päätti hyväksyä hankesuunnitelman.

Länsimetron Matinkylä-Kivenlahti-vaiheen ensimmäisen vuoden takuutarkastukset on pidetty. Hallitukselle esiteltiin tiivistelmä takuutarkastushavainnoista. Hallitus sai tiedoksi myös HSL:n toimittamat matkustajamääriä koskevat tiedot ajalta 1-4/2023 Länsimetron uusien joulukuussa 2022 matkustajaliikenteelle avautuneiden asemien osalta.

Talousasioiden osalta hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n konserniyhtiöiden tilinpäätökset ja tulokset. Myös ylläpidon budjettitilanne käytiin läpi.

Henkilöstöön liittyvistä asioista hallitukselle kerrottiin avoinna olevasta rata-automaatiojärjestelmän ja tiedonsiirtojärjestelmien projektipäällikön rekrytoinnin tilanteesta. Valittava henkilö tulee pääosin työllistymään metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen (Metka) -hankkeeseen. Lisäksi Länsimetro Oy aloittaa elokuussa uuden assistenttiresurssin rekrytoinnin.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 23.8.2023.

Hallitus 23.8.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 23.8.2023Kokouksen alussa kerrottiin tiedoksi ajankohtaisia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasemaa koskevan sulautumisprosessin tilannetta. Yhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa vaan se omistaa metroaseman ja kauppakeskus Lippulaivan väliin jääviä yhteisrakenteita ja järjestelmiä. Hallitus päätti hyväksyä Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroaseman sulautumisen osaksi Länsimetro Oy:tä maaliskuu 2023 hallituksen kokouksessa hyväksytyn sulautumissuunnitelman mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin tiedoksi omistamiseen ja takuisiin liittyviä ajankohtaisia asioita sekä käynnissä olevia ja tulevia pienempiä rakentamishankkeita.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.10.2023.

Hallitus 12.10.2023

Hallitus kokoontui ylimääräiseen kokoukseen 12.10.2023 päättämään metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen (Metka) -hankkeeseen liittyvästä junakulunvalvontajärjestelmän hankinnasta. Päätöksellä valittiin neuvotteluvaiheeseen mukaan kutsuttavat tarjoajaehdokkaat. Hankinta on yhteinen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen (HKL) kanssa. Kaikki hankintayksiköt ovat tehneet asiassa samansisältöisen päätöksen.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 25.10.2023.

Hallitus 25.10.2023

Länsimetron hallitus kokoontui 25.10.2023. Kokouksen alussa kerrottiin tiedoksi ajankohtaisia asioita. Avoinna ollut talouden ja hallinnon assistentin rekrytointi on saatu päätökseen. Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasema on sulautunut osaksi Länsimetroa 30.9.

Hallitukselle esiteltiin takuuvaiheen tehtävien organisaatiota ja resursseja. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan tilaamaan tarvittavat resurssit jäljellä olevien takuutehtävien järjestämiseksi.

Hallitukselle esiteltiin omistajakaupunkien (Espoo ja Helsinki) yhtiöön aiemmin sijoittaman oman pääoman palautusasiaa. Hallitus päätti esittää seuraavalle yhtiökokoukselle vapaan oman pääoman palauttamista kaupungeille esityksen mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Tapiolan kääntöraiteen toimintaan suunniteltuja muutoksia. Muutokset liittyvät osin metron kapasiteetin ja luotettavuuden parantaminen (Metka) -hankkeen tarpeisiin ja niillä on tarkoitus sujuvoittaa liikennettä. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan Tapiolan kääntöraiteen toiminnan muutoksen hankesuunnitelman ja esitetyn kustannusarvion mukaiset hankinnat.

Hallitukselle esiteltiin metrotunneleissa viranomaiskäytössä olevan Virve -verkon päivitystarvetta. Päivitykset tulevat pääosin viranomaisvaatimuksista. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan Virve 2.0 päivitykseen tarvittavat hankinnat hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin paloilmoitinjärjestelmiin liittyviä parannustarpeita. Tulevilla parannustoimilla uusitaan teknisen käyttöiän saavuttavia laitteita ja helpotetaan laitteistojen huoltoa merkittävästi tulevaisuudessa. Toimenpiteet koskevat vain kahta Länsimetron asematilaa Ruoholahti-Matinkylä- osuudella. Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan päättämään ja tilaamaan paloilmoittimien parannustoimenpiteet hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n talousarviota vuodelle 2024. Lisäksi käytiin läpi Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n raportoimia ylläpitokuluja.

Hallitus kokoontuu seuraavan kerran 20.12.2023.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Koosteet hallituksen kokouksista 22.3. ja 11.5.2023

25.5.2023

Hallitus 22.3.2023:

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Hallitus käsitteli ja hyväksyi yhteistyösopimuksen, jolla Länsimetro Oy, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy ja HKL sopivat yhteistyön periaatteista metron kapasiteetin ja luotettavuuden lisäämishankkeen toteutukseen liittyen. Todettiin, että Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt metron kapasiteetin ja luotettavuuden kehittämistä koskevan hankesuunnitelman ja päättänyt, että hankkeen toteutusvastuu siirretään Länsimetro Oy:lle ja investointi rahoitetaan Länsimetro Oy:n kautta. Hanke on Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n yhteinen.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n tilintarkastuksen tilannetta tilikautta 2022 koskien ja kuultiin tilintarkastajaa. Hallitus päätti hyväksyä esitetyn tilinpäätöksen ja esittää yhtiökokouksen koolle kutsumista toukokuun lopulle.

Hallitukselle esiteltiin Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasemaa koskevaa sulautumissuunnitelmaa. Yhtiöllä ei ole omaa liiketoimintaa vaan se omistaa metroaseman ja kappakeskus Lippulaivan väliin jääviä yhteisrakenteita ja järjestelmiä. Hallitus päätti, että Kiinteistö Oy Espoonlahden Metroasema sulautetaan Länsimetro Oy:öön ja samalla hyväksyttiin sulautumissuunnitelma.

Hallitukselle esiteltiin Sammalvuoren metrovarikon yhtiöittämistä koskevan asian tilanne. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että Sammalvuoren varikko yhtiöitetään itsenäiseksi keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi, jonka Länsimetro Oy tulee omistamaan kokonaan. Hallitus valtuutti yhtiön johdon valmistelemaan muita yhtiöittämisen vaatimia toimia.

Länsimetro Oy:n omistamista sekä hallinnointia ja ylläpitoa ja riskienhallintaa koskeva raportointi toimitettiin hallitukselle tiedoksi.

Hallituksen seuraava kokous on 11.5.2023.

Hallitus 11.5.2023

Kokouksen alussa käytiin läpi ajankohtaisia ja valmisteilla olevia asioita.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetron palorullaoviin liittyviä kehitystarpeita ja niiden ratkaisuvaihtoehtoja. Hallitus päätti hyväksyä esitellyt Länsimetron palorullaoviin liittyvät kehitystoimet ja parannustoimenpiteet.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n strategiaa, nykytilaa ja tulevia tehtäviä koskeva esitys. Yhtiön toiminnan painopiste on siirtynyt rakennusvaiheesta metroinfran omistamiseen. Hallitus päätti hyväksyä esityksen.

Hallituksen työjärjestystä on ollut tarpeen päivittää vastaamaan yhtiön toiminnan painopisteen muutosta. Muutokset esiteltiin hallitukselle ja hallitus hyväksyi päivitetyn työjärjestyksen.

Hallitukselle esiteltiin yhtiön vastikelaskelma. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle, että vuoden 2023 vastikkeet peritään vastikelaskelman mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin tarvetta perustaa lainanlyhennysrahasto. Hallitus päätti esittää yhtiökokoukselle lainanlyhennysrahaston perustamista.

Hallituksen seuraava kokous on 21.6.2023.

Lisätietoja:
Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359
Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Koosteet hallituksen kokouksista 23.11., 22.12. ja 26.1.

10.2.2023

Hallitus 23.11.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista. Todettiin, että yhtiön organisaatio on valmistautunut yhtiön tehtävien painopisteen muutokseen, kun Matinkylä-Kivenlahti vaiheen rakentaminen on päättynyt ja matkustajaliikenne alkaa osuudella. Yhtiö keskittyy jatkossa koko Länsimetron metroinfraomaisuuden hallinnointiin, ylläpitoon ja kehittämiseen. Yhtiöllä on kuitenkin edelleen myös rakennuttamistehtäviä sekä Matinkylä-Kivenlahti takuuvaiheeseen liittyviä tehtäviä.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Matinkylä-Kivenlahti projektin urakoiden taloudellisten loppuselvitysten tilanteen. Talousjohtaja kävi läpi hankkeen kustannusseurantaa.

Keskusteltiin ja päätettiin seuraavan vuoden 2023 hallituksen kokousaikataulusta. Seuraava hallituksen kokous on 22.12.

Hallitus 22.12.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista. Todettiin, että matkustajaliikenteen aloitus Kivenlahteen saakka 3.12. sujui hyvin. Avajaispäivänä asemilla oli paljon kävijöitä ja uusi osuus herätti mielenkiintoa.

Talousjohtaja esitteli Länsimetro Oy:n budjettiehdotuksen vuodelle 2023. Hyväksyttiin budjettiesitys.

Toimitusjohtaja esitteli hallitukselle Matinkylä-Kivenlahti projektin urakoiden taloudellisten loppuselvitysten tilanteen.

Seuraava hallituksen kokous on 26.1.

Hallitus 26.1.2023

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Todettiin, että metron kapasiteettihankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen oli ollut esillä Espoon kaupunginhallituksessa 9.1.2023. Espoon kaupunginvaltuustossa asia käsitellään 30.1.2023. Hanke on Länsimetro Oy:n, Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ja HKL:n yhteinen.

Hallitukselle esiteltiin Länsimetro Oy:n nykytilaa ja tehtäviä. Yhtiön toiminnan painopiste on muuttunut merkittävästi Matinkylä-Kivenlahti vaiheen rakentamisen valmistuttua.

Hallitukselle esiteltiin palorullaovien kehityshanketta ja sen eri toteutusvaihtoehtoja.

Talousjohtaja kävi läpi Matinkylä-Kivenlahti vaiheen jälkilaskentaa ja esitteli yhtiön rahoitustilanteen.

Hallituksen seuraava kokous on 22.3.2023.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086

Kooste hallituksen kokouksesta 26.10.2022

21.11.2022

Hallituksessa keskusteltiin Länsimetro Oy:n ajankohtaisista asioista.

Hallitus päätti valtuuttaa toimitusjohtajan allekirjoittamaan sopimuksen, joilla Länsimetron ulkoalueiden huolto- ja kunnossapito tullaan tulevaisuudessa järjestämään. Palvelun tuottaa Espoon kaupunki ja vastaavaa käytäntöä on jo noudatettu Ruoholahti–Matinkylä-osuuden ulkoalueiden osalta. Helsingin puolella sijaitsevien asemien osalta ulkoalueiden kunnossapito kuuluu Pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenne Oy:n vastuulle.

Länsimetro Oy:n talousjohtaja esitteli rakennusprojektin kustannusseurannan. Rakentaminen eteni budjetin mukaisesti.

Hallitukselle esiteltiin viestinnän ajankohtaisia asioita ja medianäkyvyyttä. Mediatilaisuus ja -tiedote rakentamisen päättymisestä ja liikenteen alkamisesta pidettiin 13.10. Liikenne uudella osuudella alkaa 3.12.

Seuraava hallituksen kokous on 23.11.

Lisätietoja:

Länsimetro Oy:n hallituksen puheenjohtaja, Olli Isotalo, puh. 050 593 3359

Länsimetro Oy toimitusjohtaja Ville Saksi, puh. 040 823 2086